司法新訊─兩間分行行員疑涉詐金管會宣布開罰台銀2200萬元 2025-03-12

台灣銀行松山、仁愛分行行員疑似涉詐，且有內控缺失，金管會今天宣布，對台灣銀行開罰2200萬元，可說是金管會一年來最大的高金額裁罰，是針對先前臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理所涉缺失之處份。金管會指出，台銀主要違反銀行法第129條第7款，因此被裁罰。

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