首頁 ﹥ 最新消息 > 法令新訊 > 金融新創類新訊─銀行「靜止戶」防詐 金管會三招控管 2023-11-20

久未往來帳戶不得暫停交易，金管會要求銀行另執行三大強化管控措施。詐騙集團積極高價收購所謂「靜止戶」作為人頭戶，引發銀行業者注意，但金管會近期通知銀行，要求銀行不得針對久未往來帳戶暫停交易，應該以三大強化管控措施代替監理。